Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу четирима души за укриване на милиони долари от американските данъчни власти чрез сложна система от офшорни банкови сметки и фиктивни компании, която излезе наяве в аферата на "Панамските досиета", съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.
Обвиняеми са двама германци, един американец и един панамец. Първите трима са задържани, а панамецът се укрива.
Обвиненията включват данъчна измама, финансова измама, и пране на пари в периода между 2000 и 2017 г.
Скандалът с "Панамските досиета" избухна през 2016 г., когато бяха разкрити офшорни схеми за укриване на доходи. Той доведе до разследвания в цял свят и до оставките на премиерите на Пакистан и Исландия.
Добави коментар