Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса „Джи пи груп“.
Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7-ми октомври 2018 г. са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери, съобщиха от специализираната прокуратура.
На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.
Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата беше запорирана от прокуратурата.
Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина. На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
Добави коментар